Governança
Entendemos a governança corporativa como o principal pilar para garantir que a confiança esteja presente em todas as nossas interações.
É por meio dos instrumentos da governança que a tomada de decisões estratégicas segue um fluxo determinado, levando em consideração o propósito e os objetivos da Companhia, aliados aos anseios e visões dos nossos stakeholders.
Além disso, possuímos uma área de auditoria interna, com reporte direto ao Presidente, que tem como objetivo aprimorar as práticas de controles internos.
orgãos de governança
Assembleia de Acionistas
A Assembleia de Acionistas da Cimento Nacional, formada pela acionista Buzzi S.p.A, é o órgão de maior autoridade da empresa. A Assembleia se reúne anualmente nos quatro primeiros meses após o exercício social ou extraordinariamente conforme necessário.
Suas responsabilidades incluem aprovar as contas anuais, deliberar sobre a destinação de lucros e a distribuição de dividendos, além de eleger os membros do Conselho de Administração.
Conselho de Administração
Nosso conselho de administração é composto por 6 membros titulares eleitos pela Assembleia Geral e com mandato unificado de três anos, sendo permitida a reeleição. Tem a função primordial de orientar os negócios da Companhia, bem como controlar e fiscalizar seu desempenho, cabendo, ainda, a apreciação e a deliberação das matérias previstas no Estatuto Social da empresa
Comitê Operacional de Caráter Consultivo
É composto por três membros efetivos e igual número de suplentes, todos com mandato de um ano, sendo permitida a reeleição. Tem como objetivo assessorar o Conselho de Administração sobre assuntos técnicos e novos projetos da Companhia e das Sociedades Controladas, inclusive mediante a coleta de informações técnicas e visitas in loco. As reuniões ordinárias do Comitê de Operações ocorrem trimestralmente.
Auditoria Interna
É responsável por propor e executar o plano anual de auditoria interna, com base nos riscos da Companhia; realizar o mapeamento e o gerenciamento de riscos; executar testes e definir a forma de remediação dos controles internos; e monitorar os planos de ação oriundos das auditorias internas. A área se reporta à Presidência e ao Conselho de Administração da Nacional Cimentos Participações S.A. e possui relacionamento contínuo com a área de Auditoria Interna da Buzzi S.p.A., sem prejuízo da independência mútua de suas respectivas funções.
Diretoria
Formada por sete membros eleitos pelo Conselho de Administração para mandatos de três anos, sendo permitida a reeleição. É responsável por todos os atos de gestão necessários à execução dos negócios, conforme o previsto no Estatuto Social da Companhia.
Entre suas funções estão: cumprir as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas; elaborar e propor o orçamento anual consolidado e o plano de negócios da Companhia e suas controladas; representar a empresa, ativa e passivamente.